В Днепре налоговая служба содействовала рисковым компаниям в уклонении от уплаты НДС.

В Днепре раскрыта преступная группировка, которая помогала рисковым предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает "Відомо" с ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и ДБР.

Сотрудники ДБР задержали и предъявили обвинения экс-сотрудникам Госналоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли ущерб государству на сумму более 56 млн грн.

В 2020 году тогдашняя руководительница подтолкнула своих подчиненных к разработке схемы получения прибыли.

На протяжении нескольких лет, с 2020 по 2023 год, налоговые должностные лица разных уровней предоставляли рисковым и фиктивным компаниям возможность поставлять товары без уплаты НДС.

Чтобы скрыть незаконные действия, руководитель издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой службе, в которую вошли отобранные исполнители. Этот приказ позволял контролировать регистрацию налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.

Задокументировано, что налоговики намеренно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Ущерб, причиненный государству из-за незаконных действий чиновников, составил 56 млн грн.

Участникам преступной организации предъявлены обвинения в создании и участии в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Организатор и четыре участника преступной группы задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

Четырем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1 до 5 млн грн.

Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.